重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年12月21日（星期一）上午10:15 以视频会议和通讯方式召开，会议通知于2020年12月15日以书面方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名 Philip A. Hodges 先生为公司第九届董事会董事的议案》；
公司董事会一致同意提名 Philip A. Hodges 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Philip A. Hodges 先生的简历如下：
Philip A. Hodges先生，54 岁，瑞士和英国国籍，1987年获得基尔大学联合荣誉地质与管理科学专业理学士学位。于2017年加入嘉士伯集团，现任嘉士伯集团供应链执行副总裁。此前在亿滋国际担任高级副总裁，负责在欧洲的集成供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务部门担任管理职务。
二、 审议通过了《关于提名 Ulrik Andersen 先生为公司第九届董事会董事的议案》；
公司董事会一致同意提名 Ulrik Andersen 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Ulrik Andersen 先生的简历如下：
Ulrik Andersen 先生，57岁，丹麦人，1990年获得哥本哈根大学法律硕士学位，1998年获得英国布里斯托大学法律硕士学位；于1992年获得丹麦法律职业资格，是丹麦执业律师。他于 1998 年加入嘉士伯集团，并于2001年被任命为嘉士伯集团总法律顾问。在加入嘉士伯之前，Ulrik Andersen 先生在伦敦和哥本哈根的国际律师事务所从事律师职业。
三、 审议通过了《关于聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁的议案》。
公司董事会一致同意聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁。任期自 2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Lee Chee Kong 先生的简历如下：
Lee Chee Kong 先生，49 岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国董事总经理，毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。在任职于嘉士伯前，李志刚先生曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理职位，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。
四、 审议通过了《关于聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁的议案》。
公司董事会一致同意聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁，分管公司财务工作。任期自2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Chin Wee Hua 先生的简历如下：
Chin Wee Hua 先生，49岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国财务副总裁。陈先生毕业于澳洲西澳大学会计及财务经济专业，获得商业学士学位，并且是澳洲会计师公会的注册会计师。此外他还获得了英国莱切斯特大学工商管理硕士学位。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。
2015年至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。
